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代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告董事會決議召開109年股東 常會相關事宜 1.董事會決議日期:109/03/022.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號10樓之5會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.監察人審查108年度決算表冊報告。3.108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.承認108年度決算表冊案。2.承認108年度盈餘分配案。(三)選舉暨討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.全面改選董事及監察人案。3.解除董事競業禁止案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/286.停止過戶截止日期:109/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:已於109年3月2日重訊公告。9.其他應敘明事項:股東提案受理期間：109年3月18日起至109年3月27日下午四時止(應於受理期間截止前送達)股東提案受理處所：威茂股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3號10樓之5)<摘錄公開資訊觀測站>